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江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司  2009 年第二次临时股东大会的  法律意见书  上海市锦天城律师事务所  地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦14 楼  电话：021-61059000 传真：021-61059100  邮编：2001201  上海市锦天城律师事务所  关于江西赣粤高速公路股份有限公司  2009 年第二次临时股东大会的  法律意见书  致：江西赣粤高速公路股份有限公司  上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受江西赣粤高速公路股份  有限公司（以下简称贵司）委托，就贵司召开2009 年第二次临时股东大会（以  下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简  称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及  《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，  出具本法律意见书。  为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必  要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、  资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。  鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公  认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：  一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序  经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开。贵司已于2009 年8  月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所  网站上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公2  告暨召开2009 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、  地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告，公告  刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15 日。  本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会  召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他  规范性文件以及《公司章程》的有关规定。  二、出席本次股东大会会议人员的资格  1、出席会议的股东及股东代理人  根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东  代理人共15 名，代表有表决权的股份611,917,909 股，占公司股份总数的52.41  ％。  经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出  席会议的资格均合法有效。  2、出席会议的其他人员  经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高  级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。  三、本次股东大会的表决程序及表决结果  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票表决的方  式，审议通过了《关于公司2009 年中期资本公积金转增股本的预案》。  该议案的表决结果为：同意股数611,917,909 股，占与会有表决权股份总数3  的100％；反对股数 0 股，弃权股数0 股。  本所律师审查后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、  《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的  有关规定，会议通过的上述决议合法有效。  四、关于股东大会提出新议案的情形  经本所律师见证，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权  范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大  会未发生对通知的议案进行修改的情形，未发生股东提出新议案的情形。  五、结论意见  综上所述，本所律师认为，贵司2009 年第二次临时股东大会的召集和召开  程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符  合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公  司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。4  (本页无正文，为上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司  2009 年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页)  上海市锦天城律师事务所 律师： 沈国权  二00 九年八月三十一日您的帖子被夜里钟声于2009-09-01 11:20:18编辑过