2013年，中国银行西藏自治区分行持续完善反洗钱工作，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱工作义务，切实落实人民银行及总行相关工作要求，积极开展反洗钱各项工作，再获人行地区评比第一名好成绩。这是该行连续四年获得区评比第一名。 2013年开年，该行行即召开反洗钱专题工作会议，对反洗钱工作进行经验总结，部署年度工作目标和任务。工作中，持续完善反洗钱系统，配合中国银行总行完成了反洗钱系统P302次投产工作，提升信息甄别和预警能力。建立健全反洗钱内控制度，修订了该行反洗钱工作委员会章程、委员会成员部门工作职责、奖惩办法、反洗钱工作岗位职责等，并汇编了该行2013年合规（反洗钱）工作制度汇编，下发全辖学习，为反洗钱工作打下了坚实的制度基础。 继续加大了培训力度，通过现场培训、电话视频培训、反洗钱座谈会等形式，共开展了6期反洗钱培训，全面提升了该行员工反洗钱工作意识、知识水平和风险防范能力。积极推进反洗钱岗位准入。选派优秀人员参加资格考试，顺利取得“国际反洗钱评估师”资格认证。 建立有效的考核机制，加强反洗钱工作的监督检查工作力度，通过专项检查、现场调研等方式，开展反洗钱合规管理及指导。将反洗钱客户风险分类与反恐怖融资工作列入反洗钱重点检查内容，重点涉及大额、可疑交易、可疑交易报告的执行情况及反洗钱各项制度的贯彻落实情况等，按时、准确完成了反洗钱大额可疑交易数据系统的报送工作。根据中国银行总行要求，完成了可疑交易模型构建和评估工作，有效提升了该行反洗钱可疑交易甄别水平。 同时，加大反洗钱宣传工作力度，提高公民反洗钱意识。通过反洗钱宣传活动共发放反洗钱知识宣传资料2800多份，接受咨询400多人/次。另外，加强与金融同业的合作与沟通，通过走访西藏银行、西藏邮储蓄银行等当地同业，积极增进金融机构在反洗钱领域的合作与交流，为有效推动该行反洗钱工作的开展积累了经验。 下一步，中国银行西藏自治区分行将密切关注国内外反洗钱形势，进一步完善反洗钱内控制度，狠抓工作执行和落实，牢固树立全辖反洗钱风险防范意识，继续提升全辖反洗钱工作水平，为提升中行反洗钱工作国际形象、打击洗钱犯罪、维护西藏地区金融秩序的稳定做好工作。
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]
已有
